РАЗДЕЛЫ

Извещение о годовом собрании




Извещение о проведении годового общего собрания акционеров

ОАО «Минскметропроект», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Соломенная, 13

29 марта 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Минскметропроект».

Повестка дня собрания:

  1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год и основные направления деятельности общества на 2019 год.
  2. О работе наблюдательного совета в 2018 году.
  3. О работе ревизионной комиссии в 2018 году.
  4. О результатах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год и ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
  5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
  6. О распределении прибыли по итогам работы общества за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.
  7. О плане распределения  прибыли в 2019 году и первом квартале 2020 года, периодичность выплаты дивидендов за 2019 год.
  8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
  9. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества в 2019 году и первом квартале 2020 года.

      10.  О внесении изменений в Устав.

      11.  Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Минскметропроект».


Собрание состоится 29.03.2019 по адресу: г. Минск, ул. Соломенная, 13,  актовый зал на 1-м этаже. Начало собрания – 15-00.

С информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 07.03.2019 с 14-00 до 16-00 по адресу: г. Минск, ул. Соломенная, 13, комната 529.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться с 14-30 до 14-55 в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего его личность, а также документов, подтверждающих в соответствии с законодательством Республики Беларусь право на участие в общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Минскметропроект» по состоянию на 26.02.2019.

Органом, созывающим годовое общее собрание акционеров, является наблюдательный совет ОАО «Минскметропроект».

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с частью третьей статьи 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах» и решением наблюдательного совета ОАО «Минскметропроект» от 25.02.2019 (протокол от 25.02.2019 № 456).

 

Наблюдательный совет ОАО «Минскметропроект»



 

 
НОВОСТИ