РАЗДЕЛЫ

ОАО "Минскметропроект"

ОАО "Минскметропроект"

Приложение № 1 к протоколу № 405 от 27.02.2017


Извещение о проведении годового общего собрания акционеров   ОАО «Минскметропроект»

30 марта 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Минскметропроект».

Повестка дня собрания:

1.     Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год и основные направления деятельности общества на 2017 год.


2. Отчет наблюдательного совета за 2016 год. Оценка деятельности директора общества наблюдательным советом.


3. Отчет ревизионной комиссии за 2016 год. Заключение по результатам проведения ежегодной ревизии. Рассмотрение аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) за 2016 год.


4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книг учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков за 2016 год.


5. Утверждение порядка распределения и использования чистой прибыли по итогам работы общества за 2016 год, в том числе выплата дивидендов.


6. Утверждение плана распределения чистой прибыли в 2017 году и первом квартале 2018 года, периодичность выплаты дивидендов.


7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.


8. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества в 2017 году и первом квартале 2018 года.


9. О локальных нормативных актах, Корпоративном кодексе общества.


Собрание состоится 30.03.2017 по адресу: г. Минск, ул. Соломенная, 13,  актовый зал                     на 1-м этаже. Начало собрания – 16-00.

С информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 13.03.2017 с 14-00 до 16-00 по адресу: г. Минск,   ул. Соломенная, 13, комната 511.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться с 15-30 до 15-55 в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего его личность, а также документов, подтверждающих в соответствии с законодательством Республики Беларусь право на участие в общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Минскметропроект» по состоянию на 28.02.2017.



Директор

ОАО «Минскметропроект»                                                                             В.В. Чеканов

 
НОВОСТИ
28.02.2017 Приложение № 1 к протоколу № 405 от 27.02.2017 Извещение о... далее... 14.12.2016 29 ноября 2016 г в Минске, в актовом зале БГУ... далее... 13.12.2016 23 ноября 2016 г. в Москве, в Выставочном центре «Сокольники»... далее... 28.10.2016 В июне 2015 года ОАО «Минскметропроект» в качестве генерального проектировщика... далее... 01.08.2016 В Минском городском исполнительном комитете утверждены названия для станций... далее... 01.08.2016 Тоннели третьей линии минского метро увеличились на 400 метров.Идут на... далее... 17.06.2016 Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Минскметропроект» 28 июня... далее... 07.06.2016 В апреле 2015 года генеральный директор международного аэропорта Шереметьево М.... далее...