Состав наблюдательного совета ОАО «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ»:
| 1. | Черников Александр Владимирович |
Председатель наблюдательного совета (представитель государства, заместитель председателя Мингорисполкома, назначен на основании распоряжения председателя Мингорисполкома от 17.11.2023 № 182р) |
| 2. | Желудкович Сергей Анатольевич | Председатель наблюдательного совета (представитель государства, назначен распоряжением председателя Минскгорисполкома от 04.05.2022 №64р) |
| 3. |
Сергеев Денис Васильевич |
Секретарь наблюдательного совета (не акционер, избран общим собранием акционеров ОАО «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ» протокол №56 от 29.04.2024г.) Телефон раб.: +375-29-685-32-23 |
| 4. |
Ступаков Андрей Валерьевич |
Член наблюдательного совета (акционер, избран общим собранием акционеров ОАО «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ» протокол №56 от 29.04.2024г.) |
| 5. |
Козлова Эмма Васильевна |
Член наблюдательного совета (акционер, избран общим собранием акционеров ОАО «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ» протокол №56 от 29.04.2024г.) |
Перечень действующих правовых актов в Обществе в сфере корпоративного управления:
- Корпоративный кодекс открытого акционерного общества «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ»;
- Положение о Наблюдательном Совете открытого акционерного общества «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ»;
- Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ»;
- Регламент проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ»;
- Положение об аффилированных лицах открытого акционерного общества «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ»;
- Положение о конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну открытого акционерного общества «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ»;
Принципы корпоративного управления открытого акционерного общества «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ»:
- Соблюдение и защита прав акционеров Общества, обеспечение их реального участия в управлении Обществом;
- Четкое распределение обязанностей органов управления Общества и координация их работы;
- Соблюдение баланса интересов Общества, акционеров, работников, контрагентов, кредиторов Общества и государства;
- Прозрачность деятельности Общества и его органов управления посредством раскрытия информации об Обществе и принимаемых решениях, затрагивающих права акционеров, контрагентов Общества;
- Установление эффективной системы отчетности и контроля за деятельностью органов управления Общества, состоянием дел в Обществе и соблюдением законодательства Республики Беларусь, прав и законных интересов акционеров.
Дивиденды по результатам работы Общества за 2020 год.
Сумма дивидендов по результатам работы за 2020 год
составила – 111 933,40 руб.; на 1 акцию – 0,9603976 рубля.
в том числе: - часть прибыли для перечисления в бюджет г. Минска – 57 086,03 руб.;
- часть прибыли, приходящаяся на арестованные акции, изъятые у собственника для реализации – 5 896,84 руб.; - акционерам, физическим лицам – 48 950,53 руб.
Чистый доход на одну акцию за 2020 год составил 0,835546 руб.
Дивиденды по результатам работы Общества за 2021 год.
Сумма дивидендов по результатам работы за 2021 год
составила – 48 157,51 руб.; на 1 акцию – 0,41319539 рубля.
в том числе: - часть прибыли для перечисления в бюджет г. Минска – 24 560,33 руб.; - часть прибыли, приходящаяся на арестованные акции, изъятые у собственника для реализации – 2 537,02 руб.; - акционерам, физическим лицам – 21 060,16 руб.
Чистый доход на одну акцию за 2021 год составил 0,3594801 руб.
Информация о результатах работы Общества за 2022 год
На основании ч.5 ст.72 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 №2020-XII « О хозяйственных обществах» и по решению общего годового собрания акционеров, часть прибыли, причитающаяся к распределению на дивиденды, в сумме 119405,64 рубля направляется в фонд накопления.
Бухгалтерский баланс по состоянию в 2022
Дивиденды по результатам работы Общества за 2023 год.
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2023
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2023
Информация о результатах работы Общества за 2024 год
В связи с тем, что по итогам работы ОАО «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ» за 2024 год чистый убыток составил минус 3 470 тыс.рублей, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
