Извещение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Минскметропроект», расположенного по адресу: г.Минск, ул. Соломенная, 13
Уважаемые акционеры ОАО «Минскметропроект»!
31 марта 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Минскметропроект».
Повестка дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год и основные направления деятельности общества на 2023 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2022 году.
3. О результатах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год и ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
5. О распределении прибыли по итогам работы общества за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли в 2023 году и первом квартале 2024 года, периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
8. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии в 2023 году и первом квартале 2024 года.
Собрание состоится 31.03.2023 по адресу: г. Минск, ул. Соломенная, 13, актовый зал на 1-м этаже. Начало собрания – 15-00.
С информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.03.2023 с 14-00 до 16-00 по адресу: г. Минск, ул. Соломенная, 13, кабинет 308.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться с 14-30 до 14-55 в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего его личность, а также документов, подтверждающих в соответствии с законодательством Республики Беларусь право на участие в общем собрании акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Минскметропроект» по состоянию на 01.03.2023.
Органом, созывающим годовое общее собрание акционеров, является наблюдательный совет ОАО «Минскметропроект».
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с частью третьей статьи 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах» и решением наблюдательного совета ОАО «Минскметропроект» от 28.02.2023 (протокол от № 548).
Наблюдательный совет ОАО «Минскметропроект»
