Извещение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Минскметропроект», расположенного по адресу: г.Минск, ул. Соломенная, 13
Уважаемые акционеры ОАО «Минскметропроект»!
30 марта 2022 года состоится годовое общее собрание
акционеров ОАО «Минскметропроект».
Повестка дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год и основные направления деятельности общества на 2022 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2021 году.
3. О результатах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год и ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
5. О возврате дивидендов за 2019 год.
6. О распределении прибыли по итогам работы Общества за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.
7. О направлениях использования чистой прибыли в 2022 году и первом квартале 2023 года, периодичность выплаты дивидендов за 2022 год.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии в 2022 году и первом квартале 2023 года.
10. Об изменении Устава.
Собрание состоится 30.03.2022 по адресу: г. Минск, ул. Соломенная, 13, актовый зал на 1-м этаже. Начало собрания – 15-00.
С информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.03.2022 с 14-00 до 16-00 по адресу: г. Минск, ул. Соломенная, 13, комната 414.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться с 14-30 до 14-55 в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего его личность, а также документов, подтверждающих в соответствии с законодательством Республики Беларусь право на участие в общем собрании акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Минскметропроект» по состоянию на 01.03.2022.
Органом, созывающим годовое общее собрание акционеров, является наблюдательный совет ОАО «Минскметропроект».
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с частью третьей статьи 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах» и решением наблюдательного совета ОАО «Минскметропроект» от 25.02.2022 (протокол от 25.02.2022 № 526).
Наблюдательный совет ОАО «Минскметропроект»
